通過宣傳虛假郵幣卡投資信息，7人利用投資者虧損賺取利益，涉案金額1.7億余元，數(shù)百人被騙。

5月13日，澎湃新聞（m.dbgt.com.cn）記者從上海市黃浦區(qū)人民檢察院獲悉，經(jīng)該院對被告人李某軒、張某等人以涉嫌詐騙罪提起公訴，近日，黃浦區(qū)人民法院分別判處7名被告人十四年至三年六個月有期徒刑，并處罰金。

受害人“搜索關(guān)鍵詞”成目標(biāo)

2016年，周女士聽朋友聊起郵幣卡投資，她頗感興趣，便上網(wǎng)搜索“投資郵幣卡”，沒多久收到了某投資管理公司業(yè)務(wù)員的電話。電話里，業(yè)務(wù)員向她推薦了某大宗交易市場郵幣卡投資項目。業(yè)務(wù)員介紹：“郵幣卡”交易方式簡單，和股票一模一樣，并且盤子小，易賺錢。在業(yè)務(wù)員煽動下，周女士心動了，讓兒子趙某參與操作。

很快，趙某根據(jù)該投資管理公司客服人員的指導(dǎo)，在某大宗交易市場軟件注冊了資金賬戶。剛開始，趙某出于謹(jǐn)慎只投入1萬元，沒多久就賺了1000多元，至此趙某開始大膽投入，陸續(xù)投入了10萬元。同時，趙某加入該公司的郵票投資分析直播間，與上百人一起學(xué)習(xí)“炒作”郵幣卡。

犯罪團伙分工示意圖 黃浦區(qū)檢察院 圖

直至2017年，多名被害人至黃浦公安分局報案，稱經(jīng)某投資管理公司推薦，在河北某大宗交易平臺上投資郵幣卡，幾個月內(nèi)蒙受巨額損失，本案案發(fā)。

幕后“黑手”操縱市場

原來，2015年至2016年底，以李某軒為首的犯罪團伙通過控制五家公司，成為某公司郵幣卡交易中心的經(jīng)濟會員單位。該團伙利用互聯(lián)網(wǎng)搜索網(wǎng)站發(fā)布郵幣卡投資消息，獲取意向客戶的聯(lián)系方式后，由團隊業(yè)務(wù)員與客戶取得聯(lián)系，以電話溝通，免費觀看郵票投資直播分析等方式，誘使客戶通過經(jīng)濟會員單位在郵幣卡交易中心開戶入金。

等被害人開戶入金，被告人李某軒、張某指令操盤手以對倒交易等方式進行自買自賣，制造虛假的市場成交價格、成交量和郵票交易活躍度，控制、影響郵票價格漲跌及走勢。講師團隊和客戶團隊業(yè)務(wù)員配合，騙取客戶信任，使客戶高價買入，操盤手反向高拋低買，賺取客戶虧損。

這一犯罪團伙分工明確：李某軒、張某是董事長和法定代表人，共同出資成立公司，并以各自父母、下屬和張某本人名義注冊21個免傭特定交易賬戶用于操控市場；被告人吳某作為涉案公司總經(jīng)理，負(fù)責(zé)公司行政、財務(wù)和人事等日常管理活動；被告人周某作為操盤團隊負(fù)責(zé)人，被告人朱某等作為操盤手，負(fù)責(zé)使用上述特定賬戶自買自賣，制造虛假市場成交價格和成交量，控制郵票價格走勢，致使客戶高價位購入郵票，再根據(jù)李某軒、張某指令反向高拋低買。

黃浦區(qū)檢察院表示，此案是該院辦理的大宗郵幣卡詐騙串案中的主要案件。被告人李某軒、張某等人，以非法占有為目的，利用網(wǎng)絡(luò)平臺對外發(fā)布郵幣卡投資的虛假宣傳信息，利用投資者虧損賺取利益，騙取他人財物，涉案金額高達(dá)人民幣1.7億余元，涉及全國各地被害人數(shù)百名。

為高效辦理該起復(fù)雜的涉眾型詐騙案件，黃浦區(qū)檢察院深入排摸團伙分工，追捕到案涉案公司總經(jīng)理、操盤團隊負(fù)責(zé)人及操盤手共3人，團伙成員均被判處3年以上有期徒刑。