50歲離異女子夏某在“炒幣”群結(jié)識(shí)了美國(guó)男友“迪弗西”，在甜言蜜語(yǔ)和“好處費(fèi)”的攻勢(shì)下，夏某漸漸淪為黑灰產(chǎn)的洗錢(qián)工具。

8月27日，澎湃新聞?dòng)浾邚纳虾Ｊ星嗥謪^(qū)人民檢察院獲悉，日前，經(jīng)該院提起公訴，法院判處被告人夏某有期徒刑四年三個(gè)月，并處罰金。

“炒幣”群內(nèi)結(jié)識(shí)“美國(guó)男友”

年近50歲的夏某年輕時(shí)做生意，早年離婚后獨(dú)自撫養(yǎng)女兒長(zhǎng)大。2019年初起，她生意經(jīng)營(yíng)不善，無(wú)業(yè)在家，經(jīng)人介紹開(kāi)始接觸虛擬幣，還加入了相關(guān)微信群學(xué)習(xí)。

2019年7月，夏某在一個(gè)虛擬幣交易群中結(jié)識(shí)男子“迪弗西”，兩人相談甚歡。迪弗西告訴夏某，自己身在美國(guó)，專(zhuān)門(mén)從事比特幣交易，身家不菲，并對(duì)夏某展開(kāi)熱烈追求。夏某在對(duì)方的猛烈攻勢(shì)下與之墜入愛(ài)河。

迪弗西有時(shí)會(huì)帶夏某一起炒幣，教授其經(jīng)驗(yàn)。其間，夏某掙到了一些錢(qián)，然而和迪弗西曬出的收益相比差距懸殊，這令夏某越來(lái)越信任他。

一個(gè)月后，迪弗西提出，他覺(jué)得夏某并無(wú)炒幣天賦，為避免投資虧損，不如由他把錢(qián)打到夏某的銀行賬戶(hù)上，夏某可以得到其中2%的好處費(fèi)，剩余的資金以比特幣的形式返還給他。

處于失業(yè)困境的夏某十分感動(dòng)，便將銀行卡賬號(hào)提供給迪弗西。迪弗西每次轉(zhuǎn)給她的金額都不相同，有時(shí)幾百幾千，有時(shí)兩三萬(wàn)，最多的時(shí)候有十幾萬(wàn)。

夏某將錢(qián)從自己的農(nóng)業(yè)銀行借記卡轉(zhuǎn)入支付寶，后在“火幣”比特幣交易平臺(tái)購(gòu)買(mǎi)比特幣，再將比特幣提取到迪弗西提供的錢(qián)包地址。

銀行卡被凍結(jié)后仍不收手

2019年底，夏某發(fā)現(xiàn)自己的銀行卡被凍結(jié)，于是前往銀行咨詢(xún)，工作人員告訴她：“您的情況有些特殊，請(qǐng)您前往派出所向刑警說(shuō)明情況后，我們這里可以幫您解凍。”

夏某曾經(jīng)猜想過(guò)迪弗西為何多次讓自己代買(mǎi)比特幣，聽(tīng)到工作人員的話(huà)后，她基本已經(jīng)確定迪弗西的錢(qián)是違法所得。但她對(duì)迪弗西心存愛(ài)戀，2%的好處費(fèi)也讓她獲利不少。反復(fù)思考后，她決心繼續(xù)幫迪弗西洗錢(qián)，沒(méi)有前往派出所。

因?yàn)殂y行卡被凍結(jié)，夏某打起了家人的“主意”，她帶著70多歲的母親辦理了3張銀行卡并由自己保管，自己又重新辦理了5張銀行卡，全部提供給迪弗西幫助其“洗錢(qián)”。

2020年5月，夏某辦理退休社?？〞r(shí)，發(fā)現(xiàn)自己的社保卡賬戶(hù)也被凍結(jié)。

上游犯罪鏈條曝光

同一時(shí)間，一個(gè)“冒充外國(guó)軍人、軍醫(yī)”的騙局正在網(wǎng)絡(luò)上橫行，受害者眾多。

2020年，多名被害人通過(guò)微信等聊天、視頻軟件，認(rèn)識(shí)了所謂“外國(guó)軍人、聯(lián)合國(guó)軍醫(yī)”，對(duì)方以戀愛(ài)、支付巨額傭金為由，找人幫忙接收“百萬(wàn)美元現(xiàn)金、裝滿(mǎn)黃金的保險(xiǎn)柜”。被害者信以為真，被騙取航空快遞費(fèi)、提取包裹預(yù)付款、辦理各類(lèi)檢查證書(shū)等數(shù)十萬(wàn)元人民幣。警方偵查發(fā)現(xiàn)，被害人的資金流入了5個(gè)銀行賬戶(hù)，且全部由夏某實(shí)際控制。

2020年11月，夏某被公安機(jī)關(guān)抓獲。

經(jīng)檢察機(jī)關(guān)審查，2020年5月起，被告人夏某明知可能是他人犯罪所得贓款的情況下，不僅提供了銀行卡賬戶(hù)，且積極主動(dòng)接收錢(qián)款并通過(guò)購(gòu)買(mǎi)比特幣的方式返還，涉案金額約人民幣33萬(wàn)元，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。

2021年7月，經(jīng)青浦區(qū)檢察院提起公訴，法院作出前述判決。