馬來西亞高官利用主權(quán)基金洗錢一案繼續(xù)發(fā)酵。

據(jù)華爾街日?qǐng)?bào)報(bào)道，身陷其中的國際投行高盛（Goldman Sachs Group Inc.）早前收到了美國司法部和證監(jiān)會(huì)的傳票，要求高盛提供與馬來西亞投資基金1MDB來往的交易文件。

1MDB，全稱1Malaysia Development Berhad，是馬來西亞總理納吉布?拉扎克（Najib Razak）在2009年成立的主權(quán)投資基金，由馬來西亞政府全資擁有。

美國司法部在當(dāng)?shù)氐?月20日提出民事訴訟，指控有馬來西亞官員及基金高管利用1MDB進(jìn)行貪污洗錢，并提出要沒收不當(dāng)挪用款中超過10億美元的資金。

此外，新加坡當(dāng)局也就1MDB涉嫌洗錢的行為進(jìn)行調(diào)查。當(dāng)?shù)貢r(shí)間7月22日，新加坡金管局、警方以及總檢察長辦公室聯(lián)合宣布，在發(fā)現(xiàn)3家大型銀行存在嚴(yán)重過失，并為此查封了相關(guān)賬戶，凍結(jié)資金規(guī)模達(dá)到2.4億新加坡元（約合1.78億美元）。

高盛或涉嫌違法

高盛與1MDB的淵源由來已久，在2012年至2013年期間，高盛曾經(jīng)為1MDB做過三次債券承銷，總規(guī)模達(dá)到65億美元，此外，高盛在1MDB的兩單并購案中擔(dān)任顧問。

據(jù)外媒報(bào)道，在這三次發(fā)債交易期間，有累計(jì)近25億美元的資金被人轉(zhuǎn)移，規(guī)模占債券銷售總額的比例高達(dá)37%。

目前，美國司法部、證監(jiān)會(huì)以及紐約州金融服務(wù)部正在調(diào)查高盛在進(jìn)行這一系列債券承銷業(yè)務(wù)時(shí)的角色。

調(diào)查部門所重點(diǎn)關(guān)注的是，高盛所為是否違反美國銀行保密法。該法案要求，金融機(jī)構(gòu)遇到可疑交易時(shí)應(yīng)該向監(jiān)管部門作出匯報(bào)。同時(shí)，高盛也應(yīng)要求向新加坡金管局、央行和金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)提供有關(guān)1MDB的信息。

不僅如此，高盛東南亞區(qū)頂級(jí)銀行家Tim Leissner，以及一位與1MDB關(guān)系密切的顧問，也受到了美國司法部的傳喚。但Tim Leissner通過發(fā)言人表示，拒絕作出任何評(píng)論。

知情人士稱，美國監(jiān)管層還希望會(huì)見與此案相關(guān)的高盛現(xiàn)任及前任雇員，但截至上周五，即美國時(shí)間7月22日，這些會(huì)面并未實(shí)現(xiàn)。

一波未平，一波又起：私募狀告高盛

除了要應(yīng)付美國和新加坡的司法、監(jiān)管機(jī)構(gòu)，高盛還不得不面對(duì)馬來西亞一家私募基金的訴訟指控。馬來西亞銀行EON資本的第一大股東——博智資本（Primus Pacific Partners），在當(dāng)?shù)貢r(shí)間7月26日宣布對(duì)高盛提出訴訟，指控高盛欺詐及違反誠信義務(wù)，要求賠償5.1億美元。

根據(jù)指控，高盛向EON隱瞞了涉及納吉布的利益沖突。

事情追溯到2009年，馬來西亞豐隆銀行向EON提出收購要約，高盛投行擔(dān)任EON的財(cái)務(wù)顧問，但高盛與此同時(shí)也擔(dān)任1MDB的顧問。

按外媒的說法，1MDB與納吉布的關(guān)系密切，納吉布的兩位兄弟屬于交易對(duì)手方——豐隆銀行。納吉布的兄弟之一，Nazim Razak，是豐隆銀行的一位主管。另一位兄弟，Nazir Razak，任CIMB集團(tuán)的主席，而該集團(tuán)正是豐隆銀行進(jìn)行投標(biāo)的顧問。

因此，Primus認(rèn)為收購競價(jià)并不合理，自身利益受損，而這一損失需要高盛作出賠償。

高盛方面則澄清，交易本身就被阻止了?！霸姹緛碓噲D阻止涉及一家馬來西亞公司的交易，但在馬來西亞法庭上敗北，而對(duì)這場紐約法庭的附加訴訟案，我們將盡全力辯駁?！?/p>