澎湃新聞（m.dbgt.com.cn）7月12日從廣東省公安廳工作人員處獲悉，今年以來，廣東省公安廳組織全省公安機(jī)關(guān)全面推進(jìn)護(hù)航金融“利劍行動”，嚴(yán)厲打擊非法集資、網(wǎng)絡(luò)傳銷等涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪。今年1月至6月，全省公安機(jī)關(guān)共立涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件748起、破案465起、刑拘1342人、逮捕820人，分別同比上升29.0%、39.6%、17.1%、20.5%，查凍涉案資金180余億元。其中，先后偵破廣東禾中量子生物科技發(fā)展有限公司傳銷案、“1040工程”“天津天獅”等聚集型傳銷案、“云聯(lián)惠”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案、深圳一路有喜網(wǎng)絡(luò)傳銷案、佛山“人民通惠”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案等，抓獲犯罪嫌疑人1043名，扣押、查封涉案資產(chǎn)一大批。

典型案例

一、廣東禾中量子生物科技發(fā)展有限公司涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案

4月12日，東莞市公安局經(jīng)偵支隊(duì)聯(lián)合南城公安分局出動多名警力，在東莞、深圳、安徽阜陽等地開展統(tǒng)一收網(wǎng)行動，抓獲主要犯罪嫌疑人5名，現(xiàn)場繳獲銀行卡、POS終端機(jī)、汽車等涉案財物一大批。

經(jīng)查，犯罪嫌疑人付某等人利用廣東禾中量子生物科技發(fā)展有限公司設(shè)置互聯(lián)網(wǎng)“量子幣”平臺，以銷售量子細(xì)胞能量儀等高科技產(chǎn)品為名發(fā)展會員，通過消費(fèi)產(chǎn)品獲取靜態(tài)收益和發(fā)展下線會員獲取動態(tài)收益的方式，進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)傳銷活動。經(jīng)初步核查，該案涉及會員4100余名，涉案金額達(dá)6000余萬元。

二、“1040陽光工程”“天津天獅”涉嫌聚集型組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案

今年5月，廣東省公安廳組織湛江、茂名、江門、中山等市開展“利劍5號”涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件統(tǒng)一收網(wǎng)行動，對“1040工程”“天津天獅”等涉暴力犯罪聚集型傳銷案予以堅(jiān)決打擊，共抓獲犯罪嫌疑人465名，搗毀窩點(diǎn)46 個，刑拘236人，解救事主61名，扣押作案電腦、手機(jī)、銀行卡、宣傳資料等一大批，涉案金額逾億元。

三、“云聯(lián)惠”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案

今年5月，廣州警方成功偵破“云聯(lián)惠”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案。經(jīng)查，2014年以來，黃某等人依托廣東云聯(lián)惠網(wǎng)絡(luò)科技有限公司及“云聯(lián)商城”互聯(lián)網(wǎng)平臺，打著“消費(fèi)全返”等幌子，以線上線下積分返利為誘餌，引誘人員加入，通過“拉人頭”發(fā)展下線的形式發(fā)展會員和代理，涉及人員眾多、涉案資金巨大，涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。到案后，黃某等多名主要犯罪嫌疑人對利用“云聯(lián)商城”平臺實(shí)施傳銷犯罪活動的事實(shí)供認(rèn)不諱。

四、深圳市一路有喜科技有限公司涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案

6月15日至20日，廣東省公安廳組織深圳市公安局開展“利劍9號”統(tǒng)一收網(wǎng)行動，出動警力多名，共審查涉及人員424人，刑拘60人。該案涉及會員1萬余名，涉案金額達(dá)8000多萬元。

經(jīng)查，2017年5月，犯罪嫌疑人盧某力等人在深圳市南山區(qū)注冊成立“一路有喜”公司，在網(wǎng)上成立虛擬購物商城，以消費(fèi)返積分的形式吸引他人參與。參與者必須購買100元至300元不等的“激活碼”成為會員后，方可享受積分返利。為吸引更多人參與，公司設(shè)立以投資金額為返利依據(jù)的靜態(tài)獎和以發(fā)展人員數(shù)量為返利依據(jù)的動態(tài)獎等形式進(jìn)行傳銷活動。

五、“人民通惠”涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案

2018年初，佛山市公安局通過開展大數(shù)據(jù)研判、深挖擴(kuò)線及網(wǎng)絡(luò)巡查等方式，掌握了“人民通惠”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案件線索，并立即成立專案組展開偵查。6月7日，省公安廳組織佛山、廣州、珠海、中山4市開展統(tǒng)一收網(wǎng)行動，共抓獲犯罪嫌疑人147名，查扣涉案房產(chǎn)、電腦、銀行卡以及賬簿、涉案物品等關(guān)鍵證據(jù)一大批，涉案金額15億元。

經(jīng)查，犯罪嫌疑人劉某偉、楊某芬等人在廣東、北京、江蘇、海南等省市注冊成立數(shù)十家公司，總部設(shè)立于廣東佛山。為達(dá)到詐騙他人款項(xiàng)的目的，劉某偉等人在互聯(lián)網(wǎng)設(shè)立“通惠購”網(wǎng)站銷售“斑黛芙”等美容產(chǎn)品，以高額回報和物質(zhì)獎勵，誘惑群眾加入代理和推銷“斑黛芙”等美容產(chǎn)品。實(shí)際上，是通過“拉人頭”“收取入門費(fèi)”“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”等方式，欺騙群眾加入非法傳銷活動。該網(wǎng)絡(luò)傳銷組織體系龐大，地跨廣東、北京、重慶、江蘇、福建、貴州、山東、河北、湖北、湖南、江西、云南、四川、廣西、浙江、陜西等21個省份，發(fā)展會員已多達(dá)120萬人次，涉案金額約為人民幣15億元。

六、佛山安穩(wěn)公司涉嫌非法吸收公眾存款案

6月4日，佛山警方對佛山市安穩(wěn)投資管理咨詢有限公司涉嫌非法吸收公眾存款一案立案偵查，并對該案李某東、郭某鵬等多名犯罪嫌疑人采取強(qiáng)制措施。該公司設(shè)立 “理財咖”網(wǎng)絡(luò)平臺進(jìn)行非法集資，涉案金額達(dá)人民幣1.25億元。目前，案件正在進(jìn)一步偵查中。