2023年7月24日，中山火炬開發(fā)區(qū)康樂大道18號中山火炬國際會展中心二樓會議廳，中炬高新技術(shù)實業(yè)（集團）股份有限公司（中炬高新，600872）2023年第一次臨時股東大會召開。

臨時股東大會的前4項議案審議相關(guān)股東提請的議案中，包括罷免何華、黃煒、曹建軍和周艷梅等4人第十屆董事會董事職務(wù)的議案獲得通過。

這4人均有“寶能系”背景。罷免議案通過后，臨時股東大會審議了第5項議案《關(guān)于選舉公司董事的議案》，會議選舉了梁大衡、林穎、劉戈銳等3人為非獨立董事。

本次會議的5項議案為合計持有 10%以上股東中山火炬集團有限公司（簡稱中山火炬集團）及其一致行動人上海鼎暉雋禺投資合伙企業(yè)（有限 合伙）（簡稱鼎暉雋禺）、嘉興鼎暉桉鄴股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（簡稱鼎暉桉鄴）。第5項議案選舉的4名非獨立董事均為以上股東推薦。

而就在臨時董事會召開同時，7月24日下午，寶能集團官網(wǎng)突然掛出一則《中炬高新技術(shù)實業(yè)（集團）股份有限公司第十屆董事會第十四次會議決議（2023/7/24）》，稱已經(jīng)于當(dāng)天召開董事會，并通過了取消7月24日臨時股東會的議案。

澎湃新聞注意到，此次參加董事會并通過議案的幾名董事會成員均為今日臨時股東會上審議罷免的董事會成員，也均為寶能系董事會成員。

寶能官網(wǎng)掛出的“決議”則顯示，中炬高新技術(shù)實業(yè)（集團）股份有限公司第十屆董事會第十四次會議于2023年7月24日以通訊的方式召開，會議聯(lián)合召集人為獨立董事李剛先生、董事黃煒先生、董事周艷梅女士，何華董事長召集并主持，應(yīng)到董事9人，實到6人，其中董事余建華、萬鶴群，獨立董事甘耀仁未在規(guī)定時間回復(fù)。

決議稱，鑒于7月6日臨時監(jiān)事會的召集存在嚴(yán)重違法違規(guī)問題，火炬集團及其一致行動人對上市公司實施的嚴(yán)重侵害已造成嚴(yán)重?fù)p失后果，且7月24日的臨時股東大會的四項議案，嚴(yán)重違反《公司法》及《公司章程》，嚴(yán)重傷及資本市場的根基。因此，擬由公司發(fā)布公告取消7月24日臨時股東會，待訴訟相關(guān)事項落定后再行召開。關(guān)聯(lián)董事余建華、萬鶴群回避表決。獨立董事甘耀仁未在規(guī)定時間內(nèi)回復(fù)。其余董事贊成。6票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，表決結(jié)果：通過。

雙方針鋒相對，寶能系和火炬集團誰的“決議”或“議案”更具法律效率，誰將在中炬高新爭奪戰(zhàn)中笑到最后，仍有待觀察。