9月10日，傳銷組織“云數(shù)貿(mào)”“五行幣”的頭目宋密秋（曾用名張健）已由桂陽縣人民檢察院以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪、偷越國（邊）境罪向桂陽縣人民法院提起公訴。宋密秋打著“民生工程”的幌子，利用“云數(shù)貿(mào)”傳銷模式，依托虛擬貨幣“五行幣”開展網(wǎng)絡(luò)傳銷活動(dòng)。涉案人數(shù)眾多，涉案金額過百億，給人民群眾造成了極大的財(cái)產(chǎn)損失。

創(chuàng)立“云數(shù)貿(mào)”

瘋狂斂財(cái)上百億

宋密秋原本在深圳開餐館，偶然得知傳銷能快速斂財(cái)，便自創(chuàng)了1套雙軌制傳銷制度，取名為“云數(shù)貿(mào)”。2012年，宋密秋開始通過“云數(shù)貿(mào)”傳銷模式并依托“云數(shù)貿(mào)聯(lián)盟網(wǎng)”（后更名為云數(shù)貿(mào)商業(yè)聯(lián)盟）發(fā)展下線會(huì)員。至2014年，云數(shù)貿(mào)網(wǎng)站共注冊(cè)會(huì)員賬號(hào)127萬余個(gè)，發(fā)展下線會(huì)員號(hào)數(shù)量126萬余個(gè)，發(fā)展下線層級(jí)數(shù)達(dá)480層。宋密秋傳銷團(tuán)伙以“云數(shù)貿(mào)”為基礎(chǔ)，開設(shè)了“云訊通”“五化聯(lián)盟”“建業(yè)聯(lián)盟”等多個(gè)下級(jí)傳銷盤口，僅“云訊通”的涉案金額就高達(dá)人民幣90多億元。

2016年底，宋密秋在“云數(shù)貿(mào)”及其下級(jí)傳銷盤口的運(yùn)行基礎(chǔ)上，策劃推出了“五行幣”傳銷盤口，通過繳納會(huì)員費(fèi)贈(zèng)送“五行紀(jì)念金幣”和虛擬貨幣的名義發(fā)展會(huì)員。截至2017年10月，“五行幣”傳銷遍及全國，參與人數(shù)眾多。經(jīng)審計(jì)，該傳銷案涉資金達(dá)人民幣17億多元。

2013年1月，宋密秋因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被常德市武陵區(qū)檢察院批準(zhǔn)逮捕，隨后被取保候?qū)?。為逃避國?nèi)法律追究，尚在取保候?qū)徠陂g的宋密秋通過他人購買了一本假緬甸護(hù)照，從云南非法出境到緬甸，并逃往馬來西亞，在馬來西亞境內(nèi)及東南亞地區(qū)繼續(xù)開展“云數(shù)貿(mào)”傳銷活動(dòng)。2017年6月，印尼警方將宋密秋抓獲，移交給中國。

梳理200冊(cè)案卷

追訴漏罪

桂陽縣人民檢察院員額檢察官李正的辦案組負(fù)責(zé)宋密秋一案的審理。案卷多達(dá)200余冊(cè)，經(jīng)過6個(gè)半月夜以繼日的梳理，辦案組層層析疑，鎖定證據(jù)，最終在宋密秋涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的基礎(chǔ)上，追訴了偷越國（邊）境罪。

宋密秋的傳銷組織盤口大，下級(jí)傳銷盤口數(shù)量多、人員分散，很多證據(jù)、資料難以獲得。辦案組鎖定了“五行幣”傳銷盤口中“大圣團(tuán)隊(duì)”這一主線?！按笫F(tuán)隊(duì)”是該傳銷組織中的一個(gè)大型團(tuán)隊(duì)，主要負(fù)責(zé)人劉某圣已抓獲歸案，案件由桂陽檢察院另一員額檢察官辦案組辦理。兩個(gè)辦案組相互協(xié)作，查遺補(bǔ)缺，將碎片化的證據(jù)一一整合，還原整條證據(jù)鏈。

因?yàn)椤霸茢?shù)貿(mào)”“五行幣”網(wǎng)絡(luò)后臺(tái)數(shù)據(jù)缺失嚴(yán)重，辦案組只能通過翻閱銀行流水、收集言詞證據(jù)的方式，對(duì)全案的案卷資料進(jìn)行分析總結(jié)，最后基本厘清了傳銷組織主脈的上下層級(jí)和大概人數(shù)，為此案定罪固定了關(guān)鍵性證據(jù)。

辦案組對(duì)宋密秋交代非法出境的供述加以整理，并要求公安機(jī)關(guān)對(duì)其涉嫌偷越國（邊）境罪的證據(jù)進(jìn)行補(bǔ)充加強(qiáng)，最終達(dá)到了追訴的證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)。

塑造神童形象

玩轉(zhuǎn)傳銷騙局

近年來，傳銷犯罪發(fā)案量持續(xù)攀升，已形成一條條黑色產(chǎn)業(yè)鏈，對(duì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序造成極大破壞。

宋密秋一案中，傳銷組織將其塑造為“神童”，稱其“9歲大學(xué)畢業(yè)，12歲破譯銀行密碼，14歲被特招入伍，退役后由國家安排運(yùn)作‘云數(shù)貿(mào)’”。同時(shí)，傳銷組織聲稱宋密秋是未來世界首富，“云數(shù)貿(mào)”是中國第9大民生工程。

宋密秋還通過同伙的運(yùn)作，以“張健”的身份參加了全國第九屆經(jīng)濟(jì)峰會(huì)論壇并接受專訪，利用中央媒體宣傳“云數(shù)貿(mào)”，并將這段視頻投放到每個(gè)傳銷點(diǎn)，增加可信度。

檢察官介紹，類似“云數(shù)貿(mào)”“五行幣”這樣的金融傳銷是網(wǎng)絡(luò)傳銷，本質(zhì)就是發(fā)展下線，然后從下線的入會(huì)費(fèi)中獲取一定比例的返現(xiàn)。

例如“五行幣”傳銷設(shè)置“Y、S、M”3個(gè)級(jí)別，其傳銷組織的主推方向就是發(fā)展M會(huì)員。他們?cè)S諾M級(jí)會(huì)員一旦繳納5000元入會(huì)費(fèi)，贈(zèng)送1枚印有張健頭像的“五行紀(jì)念金幣（10克）”（價(jià)值約3000元），并配置一定“虛擬貨幣”，憑貨幣可在五行商城購買產(chǎn)品，發(fā)展1名M下線會(huì)員獎(jiǎng)勵(lì)10%直推獎(jiǎng)。直至宋密秋被捕，“五行商城”仍未完成對(duì)接，虛擬貨幣的欺騙性不攻自破。

目前，該案正在審理中，將擇期開庭。 

（原題為《該！涉案資金過百億 “五行幣”頭目被公訴┃法周出品》）