“承興案”繼續(xù)發(fā)酵，在京東作出回應(yīng)后，諾亞財富旗下上海歌斐資產(chǎn)管理有限公司（簡稱“歌斐資產(chǎn)”）也隔空回應(yīng)。

12月4日晚，歌斐資產(chǎn)發(fā)布聲明稱，已關(guān)注到京東集團于2023年12月4日發(fā)布的關(guān)于該公司的聲明，“承興618”案件事發(fā)于2019年6月，上海歌斐作為原告，于2019年7月向法院對承興和京東等被告方發(fā)起民事訴訟，法院已于2019年受理并予以立案。

“該案件發(fā)生于四年前，并于近期開庭審理，在此司法審理的關(guān)鍵時刻，我們對京東集團突然發(fā)出該份情緒激烈的聲明表示不解。同時我們呼吁，京東集團可以將自己‘100%躺槍’的具體證據(jù)以合法合規(guī)的方式遞呈法院。”歌斐資產(chǎn)稱，該聲明中“諾亞財富近年來先后發(fā)生十余起類似事件，上百億基金......”等描述嚴重失實，已侵犯了歌斐資產(chǎn)名譽，歌斐資產(chǎn)將采取法律措施，維護自身合法權(quán)益。

京東：歌斐資產(chǎn)誤導(dǎo)投資人和公眾

12月4日稍早前，京東發(fā)布《關(guān)于諾亞財富惡意起訴京東、誤導(dǎo)投資人和公眾的聲明》稱，近日 ，“承興案”引發(fā)媒體和公眾廣泛關(guān)注。京東作為毫不知情的受害者，被卷入歷時四年的惡意訴訟中，公司的聲譽和權(quán)益遭受重大損失。

京東表示，在承興系合同詐騙過程中，承興系公司用假冒的京東公章、假冒的京東員工、假冒的京東系統(tǒng)和虛假的交易數(shù)據(jù)，輕易騙過號稱“全球綜合金融平臺”的諾亞財富及旗下歌斐資產(chǎn)，獲得歌斐巨額融資，直至爆雷。面對持續(xù)兩年多的詐騙行為，歌斐資產(chǎn)盡調(diào)工作出現(xiàn)明顯缺陷、投融資管理出現(xiàn)巨大漏洞，高管方建華接受承興巨額賄賂（一審已被判刑），導(dǎo)致投資人受到重大損失，對投資人沒有盡到相應(yīng)責(zé)任和義務(wù)。

京東還稱，根據(jù)公開信息，諾亞財富近年來先后發(fā)生十余起類似事件，上百億基金兌付面臨問題，并多次對投資人隱瞞信息，屢次被監(jiān)管部門警示和處罰，說明其長期存在嚴重的風(fēng)控缺陷。目前“承興案”相關(guān)刑事案件已一審宣判，承興實際控制人羅靜等詐騙嫌疑人均被判獲刑。諾亞財富及歌斐資產(chǎn)仍罔顧投資人信任，拒不審視其內(nèi)部管理問題，惡意對第三方京東發(fā)起匪夷所思的高額訴訟，企圖混淆視聽，繼續(xù)誤導(dǎo)投資人和廣大公眾，推卸和轉(zhuǎn)嫁責(zé)任，為自己尋找“替罪羊”，相信法院會公正判決該案件。

“希望諾亞財富及歌斐資產(chǎn)正視自身問題，拿出誠意和整改措施，尤其是提升作為財富管理公司最基本的誠信和素養(yǎng)，真正維護廣大投資人的權(quán)益?！本〇|表示。

天眼查APP顯示，11月24日，上海歌斐和上海自言汽車租賃服務(wù)有限公司（下稱“自言汽車”）對承興和京東提起的訴訟，于當日在上海市金融法院開庭審理。這也引發(fā)了外界輿論對此次案件的關(guān)注。

有不少網(wǎng)傳說法指出，歌斐資產(chǎn)起訴京東毫無意義，是在推卸賠償責(zé)任。

11月28日，歌斐資產(chǎn)發(fā)布聲明稱，該公司關(guān)注到網(wǎng)絡(luò)上傳播“承興案件”相關(guān)內(nèi)容嚴重失實，已嚴重侵犯公司名譽權(quán)并誤導(dǎo)投資人和公眾。

歌斐資產(chǎn)表示，承興方有關(guān)主體的刑事詐騙涉及歌斐資產(chǎn)以及其他多家金融機構(gòu)，歌斐資產(chǎn)代表所管理的相關(guān)私募基金，作為該欺詐案件受害者之一，于2019年事發(fā)第一時間果斷采取司法維權(quán)行為，盡最大努力維護全體基金投資人的合法權(quán)益，積極推動風(fēng)險化解。

該案件正在審理階段，歌斐資產(chǎn)建議相關(guān)各方都尊重司法，不要誤導(dǎo)公眾，公司已就相關(guān)不實發(fā)布內(nèi)容開展依法投訴、要求相關(guān)方停止侵權(quán)行為等維權(quán)工作。

“承興案”相關(guān)刑事案件已一審宣判

2019年7月5日午間，博信股份（600083）公告稱，公司實際控制人兼董事長羅靜，董事兼財務(wù)總監(jiān)姜紹陽分別于6月20日、6月25日被上海市公安局楊浦分局刑事拘留。2019年7月8日，諾亞財富公告稱，歌斐資產(chǎn)發(fā)行的產(chǎn)品為承興國際控股相關(guān)公司提供供應(yīng)鏈融資，總金額為34億元人民幣。承興國際控股（02662.HK）實際控制人近期因涉嫌欺詐活動被中國警方刑事拘留。

公開資料顯示，被刑事拘留的羅靜，在1996年創(chuàng)辦承興國際集團，目前該集團為集泛娛樂、智能硬件、大健康三大產(chǎn)業(yè)為一體的綜合性集團。擁有香港主板上市公司承興國際控股、A股上市公司博信股份和新加坡主板上市公司Camsing Healthcare。

2022年上海市第二中級人民法院（下稱“上海二中院”）作出一審判決，認定羅靜因犯合同詐騙罪、對非國家工作人員行賄罪被判無期徒刑。

根據(jù)投資者披露的“承興案”刑事判決書顯示，2015年2月至2019年6月期間，承興控股及相關(guān)公司通過虛構(gòu)與蘇寧、京東的供應(yīng)鏈貿(mào)易，并以此為底層資產(chǎn)融資，騙取湘財證券、摩山保理、上海歌斐、云南信托、安徽眾信等機構(gòu)300余億元資金，并最終造成80余億元損失。

判決還認定，京東、蘇寧等公司及員工對承興系詐騙行為均不知情，相關(guān)合作合同、印章、材料均系偽造。

判決書顯示，在羅靜的指示和安排下，承興系多名員工在京東公司、蘇寧公司辦公場所以偽造的工牌冒充兩家公司員工對接被害單位訪談、交接資料及面簽合同；向相關(guān)金融機構(gòu)展示虛假的京東公司網(wǎng)頁、提供虛假的貿(mào)易數(shù)據(jù)及購銷合同等資料；攔截這些金融機構(gòu)寄給京東公司、蘇寧公司的債權(quán)轉(zhuǎn)讓材料快遞，在材料上加蓋虛假的印章后回寄給被害單位；開設(shè)賬戶仿冒京東公司賬戶回款等。此外，諾亞融資工作人員方建華收受承興系賄賂200余萬元，在業(yè)務(wù)對接、回訪盡調(diào)等方面為承興公司造假提供了便利。