近日，北京市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查總隊(duì)偵破一起利用網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)實(shí)施的組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)案。

該案中，網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)平臺(tái)以賣(mài)玉石、紅酒為噱頭，制造“擊鼓傳花式”騙局，

截至案發(fā)，參與人數(shù)已達(dá)5000余人，涉案金額逾10億元。

“當(dāng)初，我認(rèn)為這是一個(gè)來(lái)錢(qián)快的兼職，電腦上操作一下就能獲得穩(wěn)定收益，現(xiàn)在想想真的是我太貪心了?！辟Z爽（化名）來(lái)到經(jīng)偵總隊(duì)報(bào)案時(shí)，依然對(duì)自己的經(jīng)濟(jì)損失感到不可思議。

賈爽稱(chēng)，2022年初，有朋友向他介紹一個(gè)叫“Mercury墨丘利”的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，稱(chēng)通過(guò)平臺(tái)交易可以快速賺錢(qián)?？吹脚笥讶靸深^就有收益進(jìn)賬，他也十分心動(dòng)，于是他決定加入進(jìn)來(lái)賺些零花錢(qián)。接下來(lái)，他掃描了朋友提供的二維碼，關(guān)注了平臺(tái)的微信公眾號(hào)，并按照提示關(guān)聯(lián)了手機(jī)號(hào)、銀行賬戶(hù)等信息完成實(shí)名制注冊(cè)，成為了該平臺(tái)的正式會(huì)員。此時(shí)，他全然不知，自己正在一步步進(jìn)入傳銷(xiāo)組織。

平臺(tái)-為投資者“營(yíng)造氛圍”

賈爽說(shuō)，平臺(tái)上架的有各種玉石，后來(lái)變成了紅酒。想賺錢(qián)就要通過(guò)“搶購(gòu)”再轉(zhuǎn)賣(mài)賺差價(jià)。如果想將商品轉(zhuǎn)售出去，需在搶購(gòu)當(dāng)天24時(shí)前按照購(gòu)買(mǎi)價(jià)格的1.5%-2%向平臺(tái)繳納上架費(fèi)。支付成功后，商品完成上架，價(jià)格會(huì)比購(gòu)買(mǎi)價(jià)格提高3.5%。第二天，自己上架的商品就會(huì)被其他人搶購(gòu)。起初，通過(guò)這種“擊鼓傳花”式的騙局，賈爽賺到一部分錢(qián)。因此，他投入的“賭注”越來(lái)越多，到平臺(tái)崩盤(pán)時(shí)，他的實(shí)際損失已有十幾萬(wàn)。

平臺(tái)-創(chuàng)造氣氛

賈爽向警方講述，當(dāng)時(shí)，他每天最期待的就是上午和下午各一個(gè)半小時(shí)的開(kāi)放搶購(gòu)時(shí)間?！凹t酒都是平臺(tái)定的價(jià)格，我只要選好后加入購(gòu)物車(chē)，點(diǎn)擊支付按鈕，就可以看到商品持有人的賬戶(hù)信息。自行用手機(jī)銀行完成點(diǎn)對(duì)點(diǎn)轉(zhuǎn)賬，再將轉(zhuǎn)賬截圖上傳平臺(tái)，交易就完成了?！倍?dāng)民警詢(xún)問(wèn)是否真的收到過(guò)紅酒時(shí)，賈爽說(shuō)從來(lái)沒(méi)有，他也根本沒(méi)有購(gòu)買(mǎi)紅酒的需求，只是看中它能賺錢(qián)。

據(jù)警方核查證實(shí)，魯某（男，33歲）、張某（男，37歲）等5名犯罪嫌疑人于2021年12月注冊(cè)成立北京某文化咨詢(xún)有限公司，并開(kāi)設(shè)“Mercury墨丘利”平臺(tái)從事玉石搶購(gòu)轉(zhuǎn)售傳銷(xiāo)活動(dòng)，2022年3月開(kāi)始，平臺(tái)業(yè)務(wù)全面轉(zhuǎn)為紅酒搶購(gòu)轉(zhuǎn)售。

經(jīng)過(guò)進(jìn)一步調(diào)查警方發(fā)現(xiàn)，參與人的收益除了轉(zhuǎn)售商品增值外，還有介紹他人加入的提成。

推薦人可獲得“粉絲”購(gòu)買(mǎi)紅酒金額的3‰，如果發(fā)展會(huì)員較多，便可獲得所有直接或間接下線(xiàn)4‰-7‰的提成?！癕ercury墨丘利”平臺(tái)就是通過(guò)發(fā)展會(huì)員，會(huì)員再拉人加入的方式迅速發(fā)展壯大，最終形成了一個(gè)巨大的傳銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)。

隨著平臺(tái)迅速發(fā)展壯大，為了逃避警方的偵查打擊，魯某等人將平臺(tái)更名為“Mercurymercury”，并裂變?yōu)?個(gè)二級(jí)平臺(tái)瑪爾斯Mars、星辰origine和尼普頓Neptune，分別成立三家公司來(lái)運(yùn)營(yíng)新平臺(tái)。

“他們把‘裂變’成立新公司叫做分盤(pán)，做得好的就可以獨(dú)立出去，自己成立公司開(kāi)設(shè)一個(gè)新平臺(tái)”，辦案民警介紹，近年來(lái)，隨著互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)犯罪從線(xiàn)下逐步轉(zhuǎn)變?yōu)榫€(xiàn)上，通過(guò)虛擬的網(wǎng)絡(luò)交易，構(gòu)建出復(fù)雜的層級(jí)關(guān)系和利益鏈條。

2022年4月至5月間，二級(jí)平臺(tái)持續(xù)裂變出9個(gè)三級(jí)平臺(tái)，后又裂變出3個(gè)四級(jí)平臺(tái)。直至警方對(duì)該傳銷(xiāo)組織開(kāi)展全面打擊，涉案平臺(tái)共計(jì)18個(gè)，參與人員達(dá)5000余人，涉案資金逾10億元。參與人員遍布多地，僅北京市參與人員就達(dá)到數(shù)千人。

北京市公安局經(jīng)偵總隊(duì)以接報(bào)警情為切入點(diǎn)，組織開(kāi)展案件串并分析，經(jīng)過(guò)縝密的偵查取證，于今年7月對(duì)該平臺(tái)傳銷(xiāo)組織開(kāi)展收網(wǎng)打擊，一舉抓獲26人，徹底打掉了這個(gè)傳銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)。

警方提示：

對(duì)于先交“入門(mén)費(fèi)”“會(huì)員費(fèi)”，再通過(guò)拉人頭得提成的模式，以及商品無(wú)限增值等不符合市場(chǎng)規(guī)律的所謂投資活動(dòng)，一定要保持高度警覺(jué)，避免造成財(cái)產(chǎn)損失。

來(lái)源：法治日?qǐng)?bào)

北京市公安局經(jīng)偵總隊(duì)

快報(bào)觀(guān)點(diǎn)：

注意

1 . 涉案平臺(tái)關(guān)聯(lián)了"受害人的手機(jī)號(hào)、銀行賬戶(hù)等信息完成實(shí)名制注冊(cè)，成為了該平臺(tái)的正式會(huì)員。" 這個(gè)步驟致使受害人的個(gè)人隱私及信息泄露給他人，從中涉及到數(shù)據(jù)竊取后犯罪的可能 ！

2 . 平臺(tái)-為投資者“營(yíng)造氛圍”"創(chuàng)造氣氛“都是為了迎合投資者渴望利益而“饑餓營(yíng)銷(xiāo)”創(chuàng)造條件來(lái)蒙蔽投資者，導(dǎo)致投資者不關(guān)心有沒(méi)有貨，而關(guān)心有沒(méi)有錢(qián)賺。

《刑法》組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪：是指組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷(xiāo)商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買(mǎi)商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷(xiāo)活動(dòng)的行為。

圖片來(lái)源網(wǎng)絡(luò)

責(zé)編：張適麒