近日，臺(tái)江縣公安局成功打掉一個(gè)黃金洗錢(qián)犯罪團(tuán)伙，抓獲涉案嫌疑人6名，打掉洗錢(qián)金行2家，查扣黃金1000克，涉案金額達(dá)60余萬(wàn)元。

據(jù)悉，今年8月初，龍先生被一條精準(zhǔn)預(yù)測(cè)福利彩票的廣告吸引。抱著試一試的心態(tài)，龍先生根據(jù)對(duì)方提供的“福利彩票3D號(hào)碼”購(gòu)買(mǎi)下注，連續(xù)中獎(jiǎng)兩次后便信以為真，希望能夠獲得精準(zhǔn)“福利彩票雙色球”中獎(jiǎng)號(hào)碼。對(duì)方提出需要郵寄實(shí)體黃金用于投資增加預(yù)測(cè)會(huì)員等級(jí)，承諾投資的金額會(huì)獲得高利回報(bào)并且隨時(shí)可以提現(xiàn)，提升會(huì)員等級(jí)便能得到中獎(jiǎng)號(hào)碼會(huì)員權(quán)限。龍先生按照對(duì)方要求，在臺(tái)江縣某金店購(gòu)買(mǎi)黃金陸續(xù)寄往指定地點(diǎn)，以此投資充值提升“預(yù)測(cè)等級(jí)”，沒(méi)想到的是，黃金寄出后預(yù)測(cè)會(huì)員等級(jí)仍無(wú)法獲得準(zhǔn)確中獎(jiǎng)號(hào)碼，發(fā)現(xiàn)被騙，于是報(bào)警。

臺(tái)江縣公安局高度重視，立即成立專(zhuān)案組，出動(dòng)警力10余名，連續(xù)5次前往廣東省。洗錢(qián)為什么要利用黃金？廣東省的兩家珠寶行，是進(jìn)行正常的珠寶交易，還是從事非法勾當(dāng)？針對(duì)這些疑問(wèn)，民警對(duì)這兩家珠寶行展開(kāi)了調(diào)查。調(diào)查過(guò)程中，臺(tái)江縣公安局經(jīng)偵民警初步掌握了該“黃金洗錢(qián)”團(tuán)伙的人員架構(gòu)及洗錢(qián)流程，很快鎖定一個(gè)轉(zhuǎn)移涉案黃金的犯罪團(tuán)伙。

據(jù)嫌疑人黃某、馬某等犯罪嫌疑人交代，黃某、馬某等人整日游手好閑，在網(wǎng)上結(jié)識(shí)了一名網(wǎng)友。對(duì)方說(shuō)，只要黃某幫他到指定地點(diǎn)取送快遞，每天就能獲得高額報(bào)酬，無(wú)事可做的黃某立馬答應(yīng)下來(lái)，按照對(duì)方指示到“菜鳥(niǎo)驛站”拿取快遞，再送到指定地點(diǎn)，嘗到“甜頭”的黃某便邀約馬某等人一起取快遞，直到被民警抓獲。

經(jīng)查，該團(tuán)伙組織嚴(yán)密、分工明確、各負(fù)其責(zé)，由“一線”人員前往商戶購(gòu)買(mǎi)黃金，之后將黃金快遞郵寄給第二級(jí)接應(yīng)人員，“二線”人員拿到黃金后，將黃金再次以快遞方式郵寄給第三級(jí)接應(yīng)人員，再由“三線”人員將黃金帶到外省市的珠寶商城賣(mài)出變現(xiàn)。2024年8月15日22時(shí)許，專(zhuān)案組民警奔赴多地同時(shí)進(jìn)行收網(wǎng)抓捕行動(dòng)，成功抓獲黃某、馬某等6名利用黃金洗錢(qián)的犯罪嫌疑人，為受害人追贓挽損30余萬(wàn)元。

臺(tái)江公安經(jīng)偵提醒：以黃金為媒介，實(shí)現(xiàn)非法資金“洗白”也是一種洗錢(qián)方式，臺(tái)江公安經(jīng)偵將繼續(xù)保持嚴(yán)打高壓態(tài)勢(shì)，持續(xù)深入打擊利用黃金洗錢(qián)犯罪活動(dòng)。同時(shí)也提醒廣大人民群眾，切勿被眼前的蠅頭小利迷惑，成為幫助詐騙團(tuán)伙“洗錢(qián)”的工具人，觸碰法律底線，終將會(huì)受到法律的嚴(yán)懲。

來(lái)源：黔東南交通廣播

責(zé)編：張適麒