犯罪分子借助技術(shù)手段和虛擬空間掩蓋犯罪資金來源和性質(zhì)，檢察機(jī)關(guān)準(zhǔn)確識別犯罪。

8月25日，“兩高”發(fā)布關(guān)于辦理掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件適用法律若干問題的解釋（以下簡稱《解釋》）。同時(shí)還發(fā)布了相關(guān)典型案例，《安某某等掩飾、隱瞞犯罪所得案》入選。

澎湃新聞從最高檢了解到，掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪（以下簡稱掩飾、隱瞞犯罪所得罪）既是實(shí)踐中案件數(shù)量最大的洗錢類犯罪，也是與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等犯罪密切關(guān)聯(lián)的下游犯罪。全國各級人民法院、人民檢察院充分發(fā)揮審判、檢察職能，持續(xù)加大對掩飾、隱瞞犯罪所得罪的打擊力度，2020年至2024年，檢察機(jī)關(guān)起訴掩飾、隱瞞犯罪所得罪23.02萬件，人民法院審結(jié)一審案件22.09萬件，有效震懾和遏制了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等上游犯罪，有力推進(jìn)了反洗錢工作，彰顯了司法機(jī)關(guān)懲罰犯罪、保護(hù)人民、服務(wù)保障經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展的鮮明立場和堅(jiān)定決心。

上述案件案情顯示，2020年9月至10月，被告人安某某、陳某某、郭某三人合謀通過網(wǎng)絡(luò)平臺為他人轉(zhuǎn)移資金牟利。安某某在網(wǎng)上與電詐集團(tuán)的犯罪分子（另案處理）取得聯(lián)系，按照對方指示提供郭某的多張銀行卡賬戶用于接收資金。郭某提供銀行卡賬戶后負(fù)責(zé)用本人名義注冊并登錄OKEX交易平臺（即數(shù)字貨幣交易平臺），陳某某負(fù)責(zé)操作OKEX交易平臺將他人轉(zhuǎn)入郭某銀行卡賬戶的資金用于購買虛擬貨幣，隨后轉(zhuǎn)移至對方指定的虛擬貨幣賬戶，對方則按照比例向安某某等人支付提成。安某某等人以上述方式幫助犯罪分子轉(zhuǎn)移大量資金，其中包括查實(shí)的被害人湯某某、朱某、童某某等人被騙取的資金共計(jì)50余萬元。

最高檢介紹，北京市通州區(qū)人民檢察院以被告人安某某等三人犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，向通州區(qū)人民法院提起公訴。通州區(qū)人民法院經(jīng)審理認(rèn)為，根據(jù)三名被告人的供述及從涉案手機(jī)中提取的聊天記錄等證據(jù)，足以認(rèn)定三名被告人明知所經(jīng)手的資金系犯罪所得。被告人安某某等三人明知系他人犯罪所得，利用虛擬貨幣等手段幫助犯罪資金轉(zhuǎn)移，均構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，且系情節(jié)嚴(yán)重，以掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處被告人安某某有期徒刑三年三個(gè)月，并處罰金人民幣四萬元；判處被告人陳某某有期徒刑三年三個(gè)月，并處罰金人民幣四萬元；判處被告人郭某有期徒刑二年八個(gè)月，并處罰金人民幣三萬元。宣判后，沒有上訴、抗訴，判決已生效。

最高檢介紹，隨著區(qū)塊鏈技術(shù)和虛擬貨幣的興起，犯罪集團(tuán)和犯罪分子借助技術(shù)手段和虛擬空間來掩蓋犯罪資金的來源和性質(zhì)，借助網(wǎng)絡(luò)空間的實(shí)時(shí)性，突破空間限制，加快資金轉(zhuǎn)移的速度，而處于網(wǎng)絡(luò)兩端的行為人往往采用虛擬用戶名注冊，犯罪手段更加隱蔽，相關(guān)犯罪更難查處。被告人安某某等三人通過OKEX等網(wǎng)絡(luò)交易平臺將他人犯罪所得用于購買虛擬貨幣，再以虛擬貨幣形式實(shí)現(xiàn)資金快速轉(zhuǎn)移，以此幫助犯罪分子逃避公安機(jī)關(guān)追查。

最高檢表示，針對實(shí)踐中掩飾、隱瞞犯罪手法的不斷翻新，《解釋》明確了刑法第三百一十二條規(guī)定的“其他方法”，包括任何足以掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的行為手段，如居間介紹買賣、收受、持有、使用、加工、提供資金賬戶，將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券，通過轉(zhuǎn)賬或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金，跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)等。對于司法實(shí)踐中越來越專業(yè)、隱蔽的資金轉(zhuǎn)移行為，司法機(jī)關(guān)要透過資金流轉(zhuǎn)的表象，準(zhǔn)確識別各類迷惑性強(qiáng)的犯罪手段，精準(zhǔn)打擊犯罪。