據(jù)金融監(jiān)管部門(mén)監(jiān)測(cè)發(fā)現(xiàn)，近期一些不法分子打著區(qū)塊鏈旗號(hào)大肆炒作“虛擬貨幣”，為此，中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會(huì)發(fā)布《關(guān)于防范以區(qū)塊鏈名義進(jìn)行ICO與“虛擬貨幣”交易活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)提示》 。

ICO是指區(qū)塊鏈項(xiàng)目首次發(fā)行代幣，募集比特幣等通用數(shù)字貨幣的行為?；ソ饏f(xié)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)提示中指出，一些不法分子打著區(qū)塊鏈旗號(hào)大肆炒作“虛擬貨幣”，究其本質(zhì)，此類活動(dòng)并非真正基于區(qū)塊鏈技術(shù)，而是以區(qū)塊鏈之名實(shí)施詐騙，嚴(yán)重?fù)p害消費(fèi)者合法權(quán)益。

中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)分析監(jiān)測(cè)部負(fù)責(zé)人 張黎娜：在多起風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)中，其實(shí)你會(huì)發(fā)現(xiàn)有很多變異的這種ICO行為，包括現(xiàn)在區(qū)塊鏈大熱，很多都想借著區(qū)塊鏈的名義，比如說(shuō)是區(qū)塊鏈的創(chuàng)新，其實(shí)做著的還是代幣活動(dòng)，像虛擬貨幣的投機(jī)炒作，每個(gè)時(shí)期都會(huì)表現(xiàn)出來(lái)一些不同的特點(diǎn)。

為此，全國(guó)包括上海、深圳、北京、西安等地紛紛出臺(tái)政策，加大打擊力度，例如關(guān)閉違反相關(guān)規(guī)定的幣圈紅人、大V博主的社交網(wǎng)站賬號(hào)等。

中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)分析監(jiān)測(cè)部負(fù)責(zé)人 張黎娜：主要是通過(guò)技術(shù)排查和人工排查，排查之后把發(fā)現(xiàn)的一些線索及時(shí)報(bào)告給監(jiān)管部門(mén)，監(jiān)管部門(mén)通過(guò)一些措施關(guān)停網(wǎng)站，或者查處一些支付渠道來(lái)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)處置。

（原題為《中國(guó)互金協(xié)會(huì)：警惕以區(qū)塊鏈之名的“虛擬貨幣”交易》）