據(jù)金融監(jiān)管部門監(jiān)測發(fā)現(xiàn)，近期一些不法分子打著區(qū)塊鏈旗號大肆炒作“虛擬貨幣”，為此，中國互聯(lián)網金融協(xié)會發(fā)布《關于防范以區(qū)塊鏈名義進行ICO與“虛擬貨幣”交易活動的風險提示》 。

ICO是指區(qū)塊鏈項目首次發(fā)行代幣，募集比特幣等通用數(shù)字貨幣的行為?；ソ饏f(xié)會風險提示中指出，一些不法分子打著區(qū)塊鏈旗號大肆炒作“虛擬貨幣”，究其本質，此類活動并非真正基于區(qū)塊鏈技術，而是以區(qū)塊鏈之名實施詐騙，嚴重損害消費者合法權益。

中國互聯(lián)網金融協(xié)會統(tǒng)計分析監(jiān)測部負責人 張黎娜：在多起風險監(jiān)測中，其實你會發(fā)現(xiàn)有很多變異的這種ICO行為，包括現(xiàn)在區(qū)塊鏈大熱，很多都想借著區(qū)塊鏈的名義，比如說是區(qū)塊鏈的創(chuàng)新，其實做著的還是代幣活動，像虛擬貨幣的投機炒作，每個時期都會表現(xiàn)出來一些不同的特點。

為此，全國包括上海、深圳、北京、西安等地紛紛出臺政策，加大打擊力度，例如關閉違反相關規(guī)定的幣圈紅人、大V博主的社交網站賬號等。

中國互聯(lián)網金融協(xié)會統(tǒng)計分析監(jiān)測部負責人 張黎娜：主要是通過技術排查和人工排查，排查之后把發(fā)現(xiàn)的一些線索及時報告給監(jiān)管部門，監(jiān)管部門通過一些措施關停網站，或者查處一些支付渠道來進行風險處置。

（原題為《中國互金協(xié)會：警惕以區(qū)塊鏈之名的“虛擬貨幣”交易》）